Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma skall vara Vinovo AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun,Stockholms län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall förvärva, utveckla samt bedriva rådgivning till företag, handel med värdepapper, och bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter med högst 5 suppleanter.
Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i, bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9 Fullmaktsinsamling
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall,
revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.
_____________________
Antagen vid årsstämma den 14 oktober 2008