Bolagsordning

 § 1     Firma

Bolagets firma skall vara Vinovo AB (publ).

§ 2    Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3    Verksamhet

Bolaget skall förvärva, utveckla samt bedriva rådgivning till företag, handel med värdepapper,     fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4    Aktiekapital

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr.

§ 5    Antal aktier

 Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

§ 6    Styrelse och revisorer

 Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7    Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8    Anmälan om, samt rätt till deltagande i, bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9    Fullmaktsinsamling

 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i           7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

§ 10   Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1)          Val av ordförande vid stämman;

2)          Upprättande och godkännande av röstlängd;

3)          Godkännande av dagordning;

4)          Val av en eller två justeringsmän;

5)          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)          Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7)          Beslut

a)          om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)          om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)          om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8)          Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

9)          Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10)        Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12   Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

_____________________

Antagen vid ordinarie årsstämma den 9 maj 2011